Renovação das procurações, plano de incentivo: saiba o que o Conselho de Administração da São Martinho deliberou

Por meio de publicação no jornal Valor, a São Martinho S. A. (CNPJ 51.466.860/0001-56) divulga ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia.

A Reunião foi realizada em 31 de março de 2025 por meio de videoconferência e a ata está na edição de 01 de abril de 2025 do jornal Valor (confira imagem abaixo).

O que estava na ordem do dia da reunião?

Deliberar sobre:

• (1) Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”);
• (2) Renovação das procurações públicas;
• (3) Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31.03.2025.

VI. Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.

O que foi deliberado na reunião do Conselho da São Martinho:

Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia.
Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

• (1) O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral da controlada SMTI, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários para aprovar a desapropriação, a título oneroso, em trecho de aproximadamente 679 m², objeto da matrícula nº 11.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira.

• (2) Renovação das procurações públicas, com vigência de 1º.04.2025 a 31.03.2027, com as seguintes alterações:

a) exclusão do procurador Roberto Pupulin;
b) exclusão dos poderes de Cristiane Mendes Pigatto para assinatura isolada;
c) inclusão do poder para assinatura de documentos para venda, compra e transferência de veículos, em conjunto com um Diretor Estatutário.

Ficam mantidos, ressalvadas as alterações acima, os poderes anteriormente outorgados aos procuradores:

(a) Alessandro Freitas Soares;
(b) Ângelo Aloísio Denadai;
(c) Cristiane Mendes Pigatto;
(d) Érica de Castro Brignoli Ramos;
(e) Felipe Bueno de Mores Azzem;
(f) Hernani Carlos Euzébio;
(g) Leonardo Mateus Rodovalho Silva;
(h) Márcio Rogério Vanalli;
(i) Ronaldo Aparecido Mingossi;
(j) Sidney Roberto Ferreira;
(k) Pedro Henrique Lorenzetti Lima;
(l) Wagner de Abreu Masieiro.
A aprovação se estende às empresas controladas (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo àssuasrespectivas diretorias as providências necessárias.

• (3) O Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31.03.2025 (“Regulamento”), arquivado na sede da Companhia. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar contratos de adesão ao Plano de Incentivo de Longo Prazo entre a Companhia e Beneficiários, os quais fixarão os seus termos e condições, observado o Regulamento aprovado.

Imagem da publicação da ata no jornal Valor: